আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যামার চক্রের ২ সদস্য গ্রেপ্তার

বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ ও অবৈধভাবে লেনদেনের অভিযোগে আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যামার চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. জিয়াউল হক ও মো. সাজিদ হাসান সেতু।

মঙ্গলবার এক বিশেষ অভিযানে সিরাজগঞ্জ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একটি টিম।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে একটি বিদেশি বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ ও অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। আর্থিক প্রতারণার শিকার বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটিতে একাউন্ট খোলার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংক হিসাবের তথ্য প্রদান করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি একাউন্ট ভেরিফিকেশনের অংশ হিসেবে প্রতিটি নতুন রেজিস্ট্রেশনকৃত একাউন্টের বিপরীতে ১ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ উক্ত একাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যাংক একাউন্টে সাময়িকভাবে প্রদান করে থাকে। ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এই অর্থ ২-৩ দিনের মধ্যেই ওই প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে রিটার্ন করে।

সিটিটিসি জানায়, গ্রেপ্তাররা আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির এই একাউন্ট অথেন্টিকেশন প্রক্রিয়ার সুযোগ নিতেন। তারা প্রথমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশি-বিদেশি প্রতারক চক্রের কাছ থেকে ‘পারফেক্ট মানি’, ‘ওয়েবমানি’, ‘পেওনার’ একাউন্ট  ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে ভুয়া নাম ঠিকানা সম্বলিত সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর ও বিদেশি ব্যাংকের বেনামে তৈরি করা একাউন্ট  ক্রয় করতেন। অনলাইন থেকে ক্রয় করা এই তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে তারা প্রতিটি ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে ওই বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির ৩০০-৪০০টি ভুয়া একাউন্ট তৈরি করতেন। এভাবে ৩০০-৪০০টি একাউন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য অর্থ একসঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা হলে চক্রটি ওই অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ফেরত যাওয়ার পূর্বেই অন্য একটি ব্যংক একাউন্টে অর্থ সরিয়ে নিতেন। এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য তারা মূলত GO2Bank, Chime Bank ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মোবাইল ব্যাংকিং প্লাটফর্ম ব্যবহার করতেন। এ প্রতারক চক্রটি এ পর্যন্ত অসংখ্য ভুয়া একাউন্ট তৈরি করে হাজার হাজার মার্কিন ডলার প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন বলে প্রথমিকভাবে স্বীকার করেছে।

নতুন ধরনের প্রতারণার এই প্রক্রিয়াটির নাম 'নিউ অ্যাকাউন্ট ফ্রড'। গ্রেপ্তারদের রমনা থানায় করা মামলায় ৭ দিনের রিমান্ডে চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।