বিষয় অর্থ পাচার

স্মার্টফোনই কাল হলো এমপি পাপুলের

স্মার্টফোনই কাল হলো এমপি পাপুলের

হাতের উন্নত স্মার্টফোন আমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। এবার কুয়েতে অর্থ ও মানব পাচারের দায়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি এমপি কাজী শহীদ ...

৩০ জুন ২০২০

এমপি পাপুলকে সহায়তার অভিযোগে কুয়েতের ২ এমপি আটক

এমপি পাপুলকে সহায়তার অভিযোগে কুয়েতের ২ এমপি আটক

বাংলাদেশের এমপি কাজী শহীদ ইসলাম পাপুলের অর্থ ও মানব পাচারে সহযোগিতা করার অভিযোগে কুয়েতের দুই এমপিকে হেফাজতে নিয়েছে দেশটির অপরাধ ...

২৭ জুন ২০২০

বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত তুমুল আলোচনায় এমপি পাপুল

বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত তুমুল আলোচনায় এমপি পাপুল

বাংলাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যে আলোচিত চরিত্র এখন বাংলাদশের এমপি কাজী শহীদুল ইসলাম পাপুল। মানব ও অর্থ পাচারের অভিযোগে গত ৬ জুন ...

২৩ জুন ২০২০

অর্থ পাচার বন্ধে নতুন আইনের খসড়া চূড়ান্ত

অর্থ পাচার বন্ধে নতুন আইনের খসড়া চূড়ান্ত

বিদেশে অর্থ পাচার বন্ধে কঠোর হচ্ছে সরকার। ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমদানি-রপ্তানি ও ভুয়া বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রমাণ হলে ...

১৫ জুন ২০২০

ক্যাসিনো-কাণ্ড: কোরিয়ান নাগরিকের জামিন নাকচ

ক্যাসিনো-কাণ্ড: কোরিয়ান নাগরিকের জামিন নাকচ

বিদেশে অর্থ পাচারের মামলায় বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনোর মূলহোতা সেলিম প্রধানের সহযোগী কোরিয়ান নাগরিক ইযাংসিক লিকে জামিন দেননি হাইকোর্ট। বিচারপতি জে ...

১৯ মে ২০২০

পি কে হালদারসহ ২০ জনের ব্যাংক হিসাব-সম্পদ-পাসপোর্ট জব্দই থাকছে

পি কে হালদারসহ ২০ জনের ব্যাংক হিসাব-সম্পদ-পাসপোর্ট জব্দই থাকছে

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিস লিমিটেডের (আইএলএফএসএল) অর্থ পাচারের ঘটনায় এর সাবেক এমডি প্রশান্ত কুমার হালদারসহ ২০ ...

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

জিকে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন মেলেনি হাইকোর্টে

জিকে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন মেলেনি হাইকোর্টে

অস্ত্র আইন ও অর্থ পাচারের দুই মামলায় কারাগারে থাকা আলোচিত ঠিকাদার জিকে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন দেননি হাইকোর্ট। তবে তাদের ...

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশের টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কানাডায় মানববন্ধন

বাংলাদেশের টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কানাডায় মানববন্ধন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ লোপাট করে কানাডায় বসতি গড়া অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।স্থানীয় সময় ...

২০ জানুয়ারি ২০২০

ছয় প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে আগামী মাসেই চার্জশিট

ছয় প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে আগামী মাসেই চার্জশিট

'শুদ্ধি' অভিযানে গ্রেপ্তার ছয় প্রভাবশালীর অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে তদন্ত প্রায় শেষ। তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে চার্জশিট দাখিল করবে পুলিশের ...

১৮ নভেম্বর ২০১৯

সালামের অর্থ পাচারের মামলার রায় যে কোনো দিন

সালামের অর্থ পাচারের মামলার রায় যে কোনো দিন

অর্থ পাচারের মামলা বাতিল চেয়ে একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সালামের মামলার ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। যে কোনো দিন ...

০৭ নভেম্বর ২০১৯