ক্যাসিনোকাণ্ডে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চার বছর আগের অভিযানে শুরু হয়েছিল তোলপাড়। এতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ক্যাসিনো কারবার। তবে ...
১৮ সেপ্টেম্বর ২৩ । ০০:০০
চার কারখানার সদস্যপদ বাতিল করছে বিজিএমইএ
রপ্তানির নামে অর্থ পাচারে অভিযুক্ত চার কারখানার সদস্যপদ বাতিল করছে পোশাক খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ। রপ্তানি-সংক্রান্ত সব ধরনের সেবাও ...
১১ সেপ্টেম্বর ২৩ । ০০:০০
অর্থ পাচারকারীদের কঠোর বার্তা দিল সিঙ্গাপুর
বিদেশ থেকে পাচার করে
আনা অর্থ-সম্পদ জব্দে বড় অভিযান চালাল সিঙ্গাপুর সরকার। পাচারকারীদের বিলাসবহুল
বাংলো ও অ্যাপার্টমেন্টে মঙ্গলবার ওই অভিযান চালায় সিঙ্গাপুর ...
১৭ আগস্ট ২৩ । ২২:২০
সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচারবিরোধী অভিযান, ১০ বিদেশি গ্রেপ্তার
অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে সিঙ্গাপুরের পুলিশ। অভিযানে নগদ অর্থসহ বিদেশিদের ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলারের নগদ অর্থ, সম্পত্তি, ...
১৭ আগস্ট ২৩ । ০৭:১৪
অর্থ পাচার রোধে দুদককে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার আশ্বাস
অর্থ পাচার রোধ ও পাচার অর্থ ফেরত আনতে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট। ...
০৬ আগস্ট ২৩ । ১৯:৫৩
সিঙ্গাপুরে এস আলম গ্রুপের অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানে হাইকোর্টের নির্দেশ
সিঙ্গাপুরে এস আলম গ্রুপের ১শ কোটি ডলার অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ আদালতের দৃষ্টি ...
০৬ আগস্ট ২৩ । ১২:১০
৩ বছরে ১৯ প্রতিষ্ঠানের ১৫০ কোটি টাকা পাচার
নতুন টি-শার্টের দাম ৩ টাকা। নতুন প্যান্টের দাম মাত্র ২ টাকা। এত কম দামে পণ্য রপ্তানি দেখিয়ে ১৯ প্রতিষ্ঠান গত ...
২৩ জুলাই ২৩ । ২১:৫৫
অর্থ পাচার মামলায় জি কে শামীমের ১০ বছরের কারাদণ্ড
অর্থ পাচার মামলায় আলোচিত ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমের ১০ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তার ...
১৭ জুলাই ২৩ । ১২:৩৮
হাজিরা দিতে এসে অসুস্থ সাবেক মন্ত্রীর ভাই বাবর
ফরিদপুরের আলোচিত দুই ভাই সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও ইমতিয়াজ হাসান রুবেল চক্রের অর্থ পাচার মামলায় শুনানির দিন ধার্য ছিল গতকাল ...
০৬ জুলাই ২৩ । ০০:০০
পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাশেম দু’দিনের রিমান্ডে
অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের হেফাজতে পেয়েছে সিআইডি। সোমবার তাঁকে আদালতে তোলা ...
