বিষয় অর্থ পাচার

পি কে হালদারসহ ২০ জনের ব্যাংক হিসাব-সম্পদ-পাসপোর্ট জব্দই থাকছে

পি কে হালদারসহ ২০ জনের ব্যাংক হিসাব-সম্পদ-পাসপোর্ট জব্দই থাকছে

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স সার্ভিস লিমিটেডের (আইএলএফএসএল) অর্থ পাচারের ঘটনায় এর সাবেক এমডি প্রশান্ত কুমার হালদারসহ ২০ ...

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

জিকে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন মেলেনি হাইকোর্টে

জিকে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন মেলেনি হাইকোর্টে

অস্ত্র আইন ও অর্থ পাচারের দুই মামলায় কারাগারে থাকা আলোচিত ঠিকাদার জিকে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন দেননি হাইকোর্ট। তবে তাদের ...

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশের টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কানাডায় মানববন্ধন

বাংলাদেশের টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কানাডায় মানববন্ধন

বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ লোপাট করে কানাডায় বসতি গড়া অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।স্থানীয় সময় ...

২০ জানুয়ারি ২০২০

ছয় প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে আগামী মাসেই চার্জশিট

ছয় প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে আগামী মাসেই চার্জশিট

'শুদ্ধি' অভিযানে গ্রেপ্তার ছয় প্রভাবশালীর অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে তদন্ত প্রায় শেষ। তাদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে চার্জশিট দাখিল করবে পুলিশের ...

১৮ নভেম্বর ২০১৯

সালামের অর্থ পাচারের মামলার রায় যে কোনো দিন

সালামের অর্থ পাচারের মামলার রায় যে কোনো দিন

অর্থ পাচারের মামলা বাতিল চেয়ে একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সালামের মামলার ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। যে কোনো দিন ...

০৭ নভেম্বর ২০১৯

দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৮৭১ কোটি টাকা পাচারের মামলা

দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৮৭১ কোটি টাকা পাচারের মামলা

দেশ থেকে অর্থ পাচারের অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৭১ কোটি টাকার ১৫টি মামলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হচ্ছে- হেনান আনহুই ...

০৭ নভেম্বর ২০১৯

গণপূর্তের সাবেক ২ শীর্ষ প্রকৌশলীর ব্যাংক হিসাব তলব

গণপূর্তের সাবেক ২ শীর্ষ প্রকৌশলীর ব্যাংক হিসাব তলব

গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আব্দুল হাইয়ের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে ...

২৪ অক্টোবর ২০১৯

শামীম-খালেদ তৃতীয় দফায় রিমান্ডে

শামীম-খালেদ তৃতীয় দফায় রিমান্ডে

অর্থ পাচার মামলায় বহিস্কৃত যুবলীগ নেতা জি কে শামীমকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে অস্ত্র মামলায় তার জামিন ...

০৭ অক্টোবর ২০১৯

অনলাইনে ক্যাসিনোর মূলহোতা সেলিমের বাসায় র‌্যাবের অভিযান

অনলাইনে ক্যাসিনোর মূলহোতা সেলিমের বাসায় র‌্যাবের অভিযান

অনলাইনে ক্যাসিনো চালিয়ে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে আটক সেলিম প্রধানের গুলশানের বাসায় অভিযান চালাচ্ছে র‌্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-১)।সোমবার রাত ১০টার ...

০১ অক্টোবর ২০১৯